Az osztrák és albán hatóságok felszámoltak egy bűnszervezetet, amelyet azzal gyanúsítanak, hogy nagyszabású kriptovaluta-alapú befektetési csalás hálózatot működtetett. A szervezet világszerte (Olaszországban, Németországban, Görögországban, Spanyolországban, Kanadában és az Egyesült Királyságban) több mint 50 millió euróra becsült kárt okozott az áldozatoknak.

A nyomozás 2023 júniusában kezdődött. Az Europol és az Eurojust közös akciója során április 17-én tíz gyanúsítottat vettek őrizetbe, valamint három call centerben és kilenc lakásban tartottak házkutatást. A hatóságok az akció során 891 735 euró készpénzt, 443 számítógépet, 238 mobiltelefont, 6 laptopot és különféle adattároló eszközöket foglaltak le.

A bűnszervezet egy legitim vállalathoz hasonló struktúrát követett, és mintegy 450 embert foglalkoztatott jól elkülönített szerepkörökben, például ügyfélszerzés (customer acquisition), ügyfélmegtartás (retention), pénzügy, IT és HR területen. Az Europol közleménye szerint a csoportvezetők a napi működést felügyelték, míg a call centerek vezetői koordinálták a csoportokat és a működés operatív irányításáért feleltek.

Az operátorok 6–8 fős, nyelvi alapon szervezett csapatokban dolgoztak, többek között német, angol, olasz, görög és spanyol nyelven. Munkájukért havi mintegy 800 euró alapbért kaptak, amelyet teljesítményalapú jutalék egészített ki.

Az áldozatokat megtévesztő online hirdetésekkel irányították hamis kriptovaluta-befektetési platformokra, amelyek a keresőmotorokban és a közösségi média felületeken jelentek meg. Itt úgynevezett „retention agentek” vették fel velük a kapcsolatot, akik befektetési tanácsadónak vagy brókernek adták ki magukat. Ezek az ügynökök kezelték az áldozatok számláit, és távoli hozzáférést biztosító szoftverek segítségével átvették az irányítást az eszközeik felett. Emellett social engineering módszerekkel további befizetésekre ösztönözték őket. A befizetett összegeket valójában soha nem fektették be, ehelyett a bűnszervezet számláira irányították át.

A csalássorozat egy későbbi fázisában az elkövetők ismét felvették a kapcsolatot az áldozatokkal, és az elvesztett pénz visszaszerzését ígérték. Ennek feltételeként azonban 500 euró befizetését kérték kriptovaluta-számlákra „kezdeti díjként”, amellyel az érintetteket másodszor is megkárosították.

Az elmúlt években az európai hatóságok számos nagy kiterjedésű csalás hálózatot számoltak fel. Ezek közé tartozott egy telefonos ügyfélszolgálatnak álcázott csaló hálózat is, amely mintegy 200, magukat profi pénzügyi szakemberek kiadó csalót alkalmazott, és havonta legalább 3 millió euró kárt okozott az áldozatoknak. Tavaly pedig több olyan európai call centert is felszámoltak, amelyek online befektetési– és úgynevezett „pig butchering” típusú kriptovaluta-csalásokhoz kapcsolódtak, szintén több millió eurós veszteséget okozva.